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商银信支付被列入经营异常名录，公司已成失信被执行人

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国家企业信用信息公示系统显示，近日商银信支付服务有限责任{attr}4250{/attr}（以下简称“商银信支付”），因登记住所、经营场所无法联系被工商局列入经营异常名录。

目前，在商银信官网，除公司介绍页面可正常浏览外，互联网支付平台、预付卡支付平台、跨境支付等模块均无法查看。且其官网显示的深圳、西宁、广州、湖北、陕西等多家分公司电话均无法接通。

据了解，近两年来，商银信麻烦不断，不仅收到巨额罚单，还债务缠身。

具体来看，2020年4月29日，央行营业管理部（北京）对商银信合计罚没1.16亿元，刷新了国内第三方支付机构很高罚单记录。

行政处罚信息显示，商银信因存在擅自中止支付业务挪用备付金变相出借预付卡发行与受理资质未按规定开展备付金集中交存为非法集资平台直接提供支付结算服务违反T+0资金结算服务管理规定在互联网支付业务中未按规定管理特约商户信息管理系统商户资料信息等合计16项违法违规行为。

2020年12月4日，商银信再收国家外汇管理局北京外管局290万元罚单，处罚案由是违反规定将境内外汇转移境外。

除经营异常、行政处罚外，商银信还被列为被执行人、失信被执行人、实控人被限制高消费。

2020年6月2日，因未按执行指定的有效法律文书确定的给付义务，商银信被很高人民法院列为失信公司，实控人林耀被限制高消费。

公开信息显示，目前商银信失信被执行信息尚未移除，执行法院为北京市第二中级人民法院，作出执行依据的单位是中国国际经济贸易仲裁委员会，执行标的约1.236亿元，涉及违反财产报告制度。

2020年12月30日，商银信被北京市西城区人民法院列为被执行人，执行标的42万元，目前执行状态为“执行中”。

另外值得一提的是，商银信“新换”的大股东Wirecard在今年6月深陷财务造假风波，后宣布申请破产。

2019年，德国Wirecard通过收购持有商银信支付98.242%股权的北京苹果信息咨询有限公司的股权实现了控股商银信80%股权。根据协议，Wirecard将以至多7240万欧元的价格收购商银信80%的股权，并有一项选择权，可在两年后以不超过2020万欧元的价格收购其剩余的20%股份。在完成工商变更后，Wirecard成为商银信的大股东。

但在今年6月，Wirecard却深陷财务造假风波，其审计机构安永拒绝作为审计方在Wirecard的2019年财报上签字，理由是Wirecard无法提供19亿欧元（约合21亿美元）现金凭据。随后，Wirecard在6月22日发布声明称，这一无法核实的19亿欧元现金可能根本不存在。

尽管这场风波在德国发酵，但Wirecard想要进入中国市场的野心也化作泡影。在财务造假风波后，Wirecard表示，公司已申请启动破产程序，创始人Markus Braun已经因欺诈罪被捕。

在此背景下，估计Wirecard很难履行商银信的收购协议了。目前，据企查查显示，商银信的大股东为北京苹果信息咨询有限公司，Wirecard关联企业 “Wirecard Acquiring＆Issuing GmbH”仅持有北京苹果信息咨询有限公司9.36%股份。而JOY DRAGON CONSULTANTS LIMITED(欣龙顾问有限公司)于2019年12月12日新增，并以62.5439%的持股比例成为其大股东，该公司成立于2019年6月12日，为私人股份有限公司，是否与Wirecard有所关联不得而知。

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