日前，中国人民银行多地支行公布了行政处罚信息公示表，多家440799和银行机构分别被罚。

一、裕福支付有限公司罚没合计1453.59248万元

违法行为类型：

（1）未按规定建立、落实预付卡业务相关制度

（2）未按规定落实商户巡检义务

（3）未按规定管理特约商户资料

（4）网络支付业务中，未及时发现处置特约商户转接支付接口的情况

（5）未按规定进行资金结算管理

（6）未按规定开展条码支付业务

（7）未按照规定履行客户身份识别义务

（8）未按照规定保存客户身份资料

（9）未按照规定报送可疑交易报告

行政处罚内容：给予警告，没收违法所得218.79624万元，并处罚款1234.724万元，罚没合计1453.59248 万元。

江洪波（裕福支付有限公司副总经理、网络支付事业部总经理）对裕福支付有限公司的违法违规行为负有责任给予警告，并处罚款28.8万元

二、盛京银行股份有限公司北京分行处罚款299.5万

违法行为类型：

（1）开立单位银行结算账户未向人民币银行结算账户管理系统进行报备

（2）撤销单位银行结算账户超过期限上报或报备

（3）开立个人银行结算账户超过期限向人民币银行结算账户管理系统备案

（4）未经授权查询企业信用报告（含信贷信息）

（5）未及时停用离职人员的个人征信系统查询用户

（6）未按照规定履行客户身份识别义务

（7）未按照规定开展客户身份资料及交易记录保存工作

行政处罚内容：给予警告，并处罚款299.5万元

章波（时任盛京银行北京分行反洗钱主管行长）对盛京银行股份有限公司北京分行的下列违法违规行为负有责任：‘罚款5.7万元

宋子华（时任盛京银行北京分行反洗钱主管行长）对盛京银行股份有限公司北京分行的下列违法违规行为负有责任：罚款3.5万元

张晓蒙（时任盛京银行北京分行营业部综合员）罚款1万元

三、北京农商银行罚款1948万

违法行为类型：

（1）为身份不明的客户提供服务或与其进行交易

（2）未按照规定履行客户身份识别义务

（3）未按照规定报送大额交易或可疑交易报告

（4）未按照规定履行客户身份资料及交易记录保存义务

行政处罚内容：罚款1948万元

于辉（时任北京农商银行副行长、监事长）罚款12.8万元曾林峰（时任北京农商银行副行长）罚款3.2万元。

一、快捷通支付服务有限公司罚款合计人民币250万元

违法行为类型：

1.未按规定履行客户身份识别义务

2.未按规定保存客户身份资料及交易记录

3.未按规定履行可疑交易报告义务。

行政处罚内容：

根据《反洗钱法》，对三项违法行为分别处罚款150万元、40万元、60万元。

以上罚款合计人民币250万元。

熊辉辉（1050原总经理）处罚款5万元彭先英（快捷通支付服务有限公司风控副总监）处罚款6.5万元。

二、商盟商务服务有限公司罚款合计人民币240万元

违法行为类型：

1.未按规定履行客户身份识别义务。

2.未按规定保存客户身份资料及交易记录。

未按规定履行可疑交易报告义务。

行政处罚内容：

根据《反洗钱法》，对三项违法行为分别处罚款140万元、40万元、60万元。

以上罚款合计人民币240万元。

沙力（商盟商务有限公司总经理）处罚款4.5万元谭娟（商盟商务有限公司风控与合规部负责人）处罚款6万元、

中国工商银行江苏省分行

违法行为类型：未按规定履行客户身份识别义务

行政处罚内容：罚款220万元

周峰对工商银行江苏省分行未按规定履行客户身份识别义务违规行为负有责任罚款3.5万元

朱慧对工商银行江苏省分行未按规定履行客户身份识别义务违规行为负有责任罚款3.5万元。

一、嘉联支付有限公司山东分公司

违法行为类型：违反银行卡收单业务相关法律规定

行政处罚内容：给予警告，并处240000元罚款

二、重庆市钱宝科技服务有限公司山东分公司

违法行为类型：违反银行卡收单业务相关法律规定

行政处罚内容：给予警告，并处620000元罚款

三、易通金服支付有限公司

违法行为类型：违反银行卡收单、网络支付业务相关法律规定

行政处罚内容：给予警告，没收违法所得335.04元，并处1856006.20元罚款，合计罚没1889509.24元

同时李群（时任易通金服支付有限公司支付事业部总经理、支付事业部副总经理）对易通金服支付有限公司违反银行卡收单业务相关法律规定的违法违规行为负有责任给予警告，并处50000元罚款

四、拉卡拉支付股份有限公司山东分公司

违法行为类型：违反银行卡收单业务相关法律规定

行政处罚内容：处40000元罚款

平安银行股份有限公司长沙分行

违法行为类型：

1.个人银行结算账户未及时备案

2.未按规定履行客户身份识别义务。

行政处罚内容：警告，并处60.5万元罚款

李宏兵（时任平安银行长沙分行长沙分行风险管理部总经理）处2.3万元罚款王舒明（时任平安银行长沙分行长沙分行法律合规部副总经理（主持工作））处1.2万元罚款。