支付行业热点报道
热门POS机
- 随行付 鑫一付 现代金控 金赢客
- 乐榕付,乐刷,盛付通, 畅捷
- 汇付, 合利宝,电银,开店宝
- 拉卡拉,富友,盒子系列,银盛
- 收付呗,合利宝,星云付 星驿付
- 星收宝,联动,环讯,中付
- 钱宝,会员宝,联动优势
- 电银海科海云付,银盛宝
- 渝钱宝, 申鑫支付,超级盛
- 国通小陆, 国通大陆
- 中付闪收银Pro
- 各种收款码牌
- 手机无卡支付
POS办理支付知识
- + 信用卡刷卡消费银行突然要发票,这该怎么办?
- + 解密代理pos机赚钱的奥秘(轻松开启创业之路)
- + 办理POS机对个人有影响吗?(一文带你了解POS机办理的相关信息)
- + 申请POS机有什么影响?了解相关信息助您顺利办理(办理POS机需要多少钱?资料和条件一览)
- + 办pos对个人有没有影响吗(了解pos机办理的必要条件和流程)
- + 办理POS机的注意事项(了解费用、资料和条件,让办理更顺利)
- + 自己办的pos机不用了会影响征信吗?(了解POS机办理及相关问题,避免影响个人信用)
- + 办理POS机有什么坏处?(了解POS机办理的费用、资料和条件)
- + 办了POS机不用有什么影响(了解办理POS机的费用、资料和条件)
- + 办理Pos机需要查个人征信吗?安全可靠吗?(了解Pos机办理流程、费用、资料和条件,让你无忧使用)
- + 办理pos机的坏处(了解这些,免受后顾之忧)
- + POS机跳码对信用卡的影响及防范措施(了解POS机跳码原理,保障信用卡安全使用)
- + POS机办理需要多少钱?资料、条件都需要了解!(影响POS机办理的重要因素)
- + 注册POS机有什么影响(了解POS机办理的相关信息)
- + pos机办理详解(影响征信问题解答)
- + 办理POS机有什么坏处?如何正确选择和使用?(了解POS机的优缺点,为你的业务保驾护航)
- + 办理POS机对征信有影响吗?(了解办理POS机的费用、资料和条件)
- + 办理POS机需要多少钱?资料和条件是什么?(深入了解POS机的办理过程,为你的企业提供高效便捷的支付解决方案)
- + 申请拉卡拉pos机子会影响征信吗(了解pos机办理的条件和资料需求)
- + POS机办理费用、资料与条件全解析(如何选择合适的POS机以及办理流程指南)
联系我们
- 手机 : 13161899090
- 邮箱 : xinyifu@88.com
- 网址 : https://www.sq114.com.cn
- 地址 : 全国pos机服务中心
前言:利用收买、租借等方式获得的银行账户,为境外人员接收转移网络赌博资金并获取佣金,犯罪团伙日均进行非法资金结算高达1000万元,涉案金额近30亿元人民币。来宾警方历经5个多月的侦查,成功破获“7.08”特大非法经营案,打掉9个非法网络支付平台,抓获犯罪嫌疑人106人,目前已刑事拘留73人。
2月3日上午,来宾市公安局召开新闻发布会,就该起案件的侦破情况向媒体进行通报。
男子大量收购银行卡,从中牵出非法经营大案
2020年7月,来宾市公安局经侦支队通过公安大数据分析,获取了一条涉及银行卡犯罪的可疑线索:来宾籍男子杨某在当地,通过寄递行业,大量收购银行卡、微信支付宝二维码。
杨某这一异常行为很快进入警方视野,通过对杨某的追踪调查,警方发现杨某只是一个跑分团伙的成员,其背后还有幕后老板。经进一步深入调查,一个以韦某涛、杨某等来宾籍人为首的犯罪网络浮出水面。
据民警介绍,该团伙利用“520”“大长城”等非法网络支付平台从事非法资金结算业务,吸纳来宾籍会员并组织会员为境外赌博网站收取、转移赌资,形成了“赌资——平台会员——跑分平台——境外赌博网站”资金流转闭环路径,以赚取佣金获利。
此外,还有上线团伙成员苏某(来宾籍人)、刘某华(广东籍人)负责在菲律宾等东南亚国家与境外赌博网站进行通道对接,指挥境内跑分人员为赌博网站提供资金结算业务。
经初查,该案涉及犯罪团伙5个,主要分布在山东、福建、河南、广东和广西柳州、来宾等地,犯罪团伙日均进行非法资金结算高达1000万元,涉案金额近30亿元人民币。
出动500警力,抓获犯罪嫌疑人106人
同年7月8日,在自治区公安厅经侦总队等部门的指导下,来宾市公安局对杨某等人涉嫌非法经营案进行立案侦查(简称“7.08”专案),通过采取传统侦查和大数据侦查相结合的模式,深入分析研判海量的人流、物流、信息流、资金流等基础信息,查明了该犯罪团伙组之间的组织架构、分工、角色等。
同时,通过资金流向分析,排查出涉及山东、河南、福建、广东、广西等地下钱庄团伙成员相关信息并进行扩线打击。经过长达5个多月的精心经营,2020年12月17日,在自治区公安厅协调支持下,来宾市公安局调集500多名警力,分成12个小组分赴山东、福建、河南、广东、柳州等地,对“7뜈”特大非法经营专案开展统一收网行动,当晚共捣毁犯罪窝点22处,抓获犯罪嫌疑人102人,现场扣押涉案电脑3393台、手机236部、银行卡7张、现金120多万元人民币。
经审查,专案组循线深挖,1月14日,专案组再次赶赴福建省展开抓捕行动,在泉州市晋江市出租屋内抓获犯罪嫌疑人王某芳、杨某广,缴获涉案手机5部,银行卡10张在厦门市抓获犯罪嫌疑人王某刚、吴某根夫妇2人,缴获手机4部、银行卡5张,现金480多万元,车辆2辆。
截至目前,“7.08”专案组共先后捣毁犯罪窝点23处,抓获犯罪嫌疑人106人,现场扣押涉案电脑73台、手机274部、银行卡1007张、现金600万元人民币、涉案汽车7辆以及U盾等作案工具一批查封冻结涉案账户2300多个,冻结涉案资金1.1亿元人民币,打掉“39120”“大长城”等非法网络支付平台9个。
聘请“车手”将钱提现洗白, “车手”从中获取提成
经审查,2020年以来,犯罪嫌疑人韦某涛、苏某斌等人先后组织犯罪嫌疑人韦某新、谭某恩等人组成9个团伙,并各自成立工作室,组织多名跑分人员组成“跑分”团伙,在明知是网络赌博平台的情况下,通过520、大长城、久盈、恒信、深蓝支付等“跑分”平台,以及利用skype聊天软件发送、接收银行账号、转账金额等相关转账信息,根据转账信息利用自己名下的或收买、租借等方式获得的银行账户,为境外人员犯罪嫌疑人苏某(在逃)等人接收转移网络赌博资金并获取佣金,涉案金额巨大。
据悉,“跑分”是利用自己的微信、支付宝收款码及银行卡替别人收款,从中赚取佣金,“跑分平台”的目的,就是使非法资金来源“合法化”,以达到规避监管、逃避打击的目的。平台一方面对接“资金接收、流转”的需求方,另一方面组织跑分会员,根据需求,进行收付款。参与者情节严重的,涉嫌洗钱犯罪。
据办案民警介绍,“跑分”团伙获取的佣金比例一般为收付款的千分之3~6,“别看只有这点,按照日均非法资金结算1000万元来算,一天的收入很高能有6万元。”民警介绍,跑分团伙人数一般在10人左右,采取三班倒的作息时间,不停为非法资金进行洗白。
幕后老板还会聘请人员(俗称“车手”)将“跑分”团伙洗出来的资金进行提现,然后按照暗号转移到老板手中,而在此过程中,“车手”从中可以拿到每万元100至150元的提成。
截止目前,该案已刑事拘留73人,韦某涛、魏某等31人因涉嫌开设赌场罪已被依法逮捕,谢某阳等6人因涉嫌帮助网络犯罪罪被依法逮捕,取保候审32人,案件仍在进一步侦查中。
银联产品优势:
1.《正规》上市公司背景,正规支付牌照,央行可查,正规一清机。
2.《安全》亚洲很大上市公司百富生产,机具自带拆机自毁功能。
3.《稳定》2011年成立至今没有一件盗刷卡事件发生,365天24小时秒到账。
4.《自选定位》可选择刷卡地区,根据刷卡时间金额自动匹配本地行业和商户。
5.《不跳码》定位当地真实商户,唯一市场永久购物不跳商户的机器。
6.《不跳MCC》市面上唯一做到三单合一(签购单,信用卡账单,银联账单)。
7.《积分》刷卡笔笔有积分,可以多渠道兑换,一万积分等于20元。
8.《广告》唯一支付产品上央视的支付品牌,进入国家品牌计划。
9.《实力》连续五年稳坐第三方支付公司前五名,银联备付金20亿。
10.《同名》市场唯一机器与支付牌照同名的公司,品牌为注册商标。
- 信用卡刷卡消费银行突然要发票,这该怎么办?
- 解密代理pos机赚钱的奥秘(轻松开启创业之路)
- 办理POS机对个人有影响吗?(一文带你了解POS机办理的相关 ...
- 申请POS机有什么影响?了解相关信息助您顺利办理(办理POS ...
- 办pos对个人有没有影响吗(了解pos机办理的必要条件和流程 ...
- 办理POS机的注意事项(了解费用、资料和条件,让办理更顺利)
- 自己办的pos机不用了会影响征信吗?(了解POS机办理及相关 ...
- 办理POS机有什么坏处?(了解POS机办理的费用、资料和条件 ...
- 办了POS机不用有什么影响(了解办理POS机的费用、资料和条 ...
- 办理Pos机需要查个人征信吗?安全可靠吗?(了解Pos机办理 ...
- 办理pos机的坏处(了解这些,免受后顾之忧)
- POS机跳码对信用卡的影响及防范措施(了解POS机跳码原理, ...
- POS机办理需要多少钱?资料、条件都需要了解!(影响POS机 ...
- 注册POS机有什么影响(了解POS机办理的相关信息)
- pos机办理详解(影响征信问题解答)
- 办理POS机有什么坏处?如何正确选择和使用?(了解POS机的 ...
- 办理POS机对征信有影响吗?(了解办理POS机的费用、资料和 ...
- 办理POS机需要多少钱?资料和条件是什么?(深入了解POS机 ...
- 申请拉卡拉pos机子会影响征信吗(了解pos机办理的条件和资 ...
- POS机办理费用、资料与条件全解析(如何选择合适的POS机以 ...
- 注册POS机对征信有什么影响?(了解POS机注册的费用、资料 ...
- 开通POS机对个人征信有影响吗(探讨POS机办理费用、资料和 ...
- 考取专利代理证的条件与流程解析(了解专利代理行业的基本要求和 ...
- 办理POS机的好处(简便快捷,提升销售效率)
- 办pos机的坏处(告诉你不为人知的办理过程)
- 代理POS机需要什么条件?安全吗?(如何成为一名合格的POS ...
- 办POS机有用吗?(全面解析POS机办理费用、资料和条件)
- 代理POS机需要办理哪些营业执照?如何办理?(了解代理POS ...
- 如何成立专利代理机构分公司(顺利办理分公司手续,准备要点一览 ...
- 如何办理个人POS机?需要多少钱和什么条件?(详解办理个人P ...
上一篇: 光大银行侵害消费者权益被银保监通报
下一篇: 6类违规问题被通报!光大银行回应
本文地址:https://www.sq114.com.cn/a/5088.html
相关POS机代理,POS机加盟资讯
- 信用卡刷卡消费银行突然要发票,这该怎么办? 04-01
- 解密代理pos机赚钱的奥秘(轻松开启创业之路) 04-08
- 办理POS机对个人有影响吗?(一文带你了解POS机办理的相关信息) 04-08
- 申请POS机有什么影响?了解相关信息助您顺利办理(办理POS机需要多少钱?资料和条件一览) 04-08
- 办pos对个人有没有影响吗(了解pos机办理的必要条件和流程) 04-08
- 办理POS机的注意事项(了解费用、资料和条件,让办理更顺利) 04-08
- 自己办的pos机不用了会影响征信吗?(了解POS机办理及相关问题,避免影响个人信用) 04-08
- 办理POS机有什么坏处?(了解POS机办理的费用、资料和条件) 04-08
- 办了POS机不用有什么影响(了解办理POS机的费用、资料和条件) 04-08
- 办理Pos机需要查个人征信吗?安全可靠吗?(了解Pos机办理流程、费用、资料和条件,让你无忧使用) 04-08
- 办理pos机的坏处(了解这些,免受后顾之忧) 04-08
- POS机跳码对信用卡的影响及防范措施(了解POS机跳码原理,保障信用卡安全使用) 04-08
- POS机办理需要多少钱?资料、条件都需要了解!(影响POS机办理的重要因素) 04-08
- 注册POS机有什么影响(了解POS机办理的相关信息) 04-08
- pos机办理详解(影响征信问题解答) 04-08
- 办理POS机有什么坏处?如何正确选择和使用?(了解POS机的优缺点,为你的业务保驾护航) 04-08
- 办理POS机对征信有影响吗?(了解办理POS机的费用、资料和条件) 04-09
- 办理POS机需要多少钱?资料和条件是什么?(深入了解POS机的办理过程,为你的企业提供高效便捷的支付解决方案) 04-09
- 申请拉卡拉pos机子会影响征信吗(了解pos机办理的条件和资料需求) 04-09
- POS机办理费用、资料与条件全解析(如何选择合适的POS机以及办理流程指南) 04-09
- 注册POS机对征信有什么影响?(了解POS机注册的费用、资料和条件) 04-09
- 开通POS机对个人征信有影响吗(探讨POS机办理费用、资料和条件需求的相关问题) 04-09
- 考取专利代理证的条件与流程解析(了解专利代理行业的基本要求和步骤) 04-09
- 办理POS机的好处(简便快捷,提升销售效率) 04-09
- 办pos机的坏处(告诉你不为人知的办理过程) 04-09
- 代理POS机需要什么条件?安全吗?(如何成为一名合格的POS机代理商,享受安全便捷的支付体验) 04-09
- 办POS机有用吗?(全面解析POS机办理费用、资料和条件) 04-09
- 代理POS机需要办理哪些营业执照?如何办理?(了解代理POS机办理流程及所需资料,轻松开展业务) 04-09
- 如何成立专利代理机构分公司(顺利办理分公司手续,准备要点一览) 04-09
- 如何办理个人POS机?需要多少钱和什么条件?(详解办理个人POS机的流程、费用和条件,让你轻松拥有自己的pos机 ) 04-09
- 申请银行POS机需要什么条件?(了解办理流程、资料和费用) 04-09
- 开设专利代理公司的条件和流程(如何开设专利代理公司) 04-10
- 如何办理POS机?一文详解条件资料及费用(了解POS机办理条件,掌握POS机办理所需资料,了解POS机费用详情) 04-10
- 个人办理拉卡拉pos机有风险吗 04-10
- 办公室pos机办理要知道的条件和流程(详解pos机办理所需费用、资料及条件) 04-10
- 在银行办理POS机需要什么条件?(一篇详细的指南,解答你所有疑问 ) 04-10
- 代理POS机能赚钱吗(一文了解POS机办理流程和条件) 04-10
- 小心!代理POS机可能存在的危害(拒绝非法代理,维护财务安全) 04-10
- 个人如何办理POS机?需要满足哪些条件?(一篇文章带你了解POS机办理全流程,告别繁琐手续!) 04-10
- 如何巧妙办理Pos机(揭秘Pos机办理的关键套路) 04-10