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“断卡”行动：湖南排查149.3万户企业银行账户

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日前，中国人民银行长沙中心支行召开新闻通气会，就湖南省断卡行动开展情况进行了通报。

近年来，在国务院反电诈联席办的领导下，人民银行、公安部等成员单位勇于担当作为、密切协作配合，深入开展打击治理工作，取得了明显成效。但是当前电信网络诈骗犯罪形势依然严峻复杂。

2020年10月10日，国务院反电诈联席办召开电视电话会议，决定在全国部署开展“断卡”行动，采取坚决果断措施，严厉打击整治非法开办贩卖手机卡、银行卡违法犯罪，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，切实维护社会治安大局稳定。

据统计，截至2020年末，人民银行长沙中心支行指导银行排查企业银行账户149.3万户、个人银行账户2.87亿户，分别对3.05万户企业和8.23万个人可疑账户分类采取管控措施。

湖南省“断卡”行动开展以来，在省委省政府的坚强领导下，人民银行长沙中心支行高度重视、精心组织，将打击治理工作和账户风险防控深度结合，采取了五项措施，迅速掀起金融领域打击整治非法开办和使用银行卡的强大攻势。

一是强化组织领导，精心部署安排。牵头印发《湖南省金融领域“断卡”行动工作方案》，联合省公安厅成立省金融领域“断卡”行动工作领导小组并组建专班与省公安厅、长沙市公安局联合开展反电诈专项会议、督查、业务培训10余次，强化反电诈工作组织领导组织银行一把手签订账户管理责任状，严格落实“谁的客户谁负责”。

二是加强联防联控，切实防范风险。开展省、市、县三级银行账户风险管理专题培训，建立直通银行网点的24小时联络群，推动辖内同业风险信息实时互通指导湖南省账户自律机制委员会建立银行业可疑信息行业共享机制，发布拦截案例15期、421起、关注名单547人、风险提示20余次。

三是实施惩戒问责，落实主体责任。全省就账户涉案处罚银行7家、通报批评7家次、约谈115家次，对8家银行网点暂停新开户1个月指导和督促全省涉案账户开户银行对430家营业网点、765个个人实施扣分、降级、免职等内部问责举措与省公安厅联合印发《关于联合建立出租、出借、买卖银行卡及账户的涉案单位和个人惩戒机制的通知》，对名买卖账户人员实施了惩戒。

四是强化警稳定动，提升断卡合力。强化可疑线索移送，累计向公安移送异常开户547起、涉嫌违法犯罪的账户线索9157条，对存在带队开户的柜面可疑人员及时报警，公安及时出警管控。全省协助管控相关嫌疑人932人，其中1人被刑拘联合公安对全省700多个涉案银行账户较多的营业网点进行核查指导和全天巡防，整肃了重点网点业务秩序。

五是全面宣传警示，开展群防群治。会同公安制作开户法律责任告知书、敦促注销账户的公告，推动全省8000个网点实施“进门明示、开户告知、离柜提醒”嵌入式警示教育组织金融机构开展线上线下宣教，覆盖群众2936万，在长沙中心支行微信公众号推送反诈反赌案例，开展有奖问答，累计点击量超10万，形成“全民防诈、联合反诈、支持治诈”的强大氛围。

下一步，人民银行长沙中心支行将继续联合公安部门，进一步做好风险排查、违规处罚、线索互推等举措，推动金融领域“断卡”行动向纵深发展，坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。

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