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反洗钱、反恐怖融资工作是维护国家政治安全和经济稳定的重要保障，坚持总体国家安全观，切实增强国家安全意识，防范化解重大风险，预防洗钱风险和打击恐怖融资，是金融机构和每个公民的共同责任。
#什么是恐怖活动&恐怖融资
01
“恐怖融资”的定义
是指以制造社会恐慌、危害公共安全或者胁迫国家机关、国际组织为目的，采取暴力、破坏、恐吓等手段，造成或意图造成人员伤亡、重大财产损失、公共设施损坏、社会秩序混乱等严重社会危害的行为，以及煽动、资助或者以其他方式协助实施上述活动的行为。
02
“恐怖融资”有下列行为
1）恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
2）以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
3）为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
4）为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
#恐怖融资&恐怖活动的危害
# 案例一
23399594年3月1日3953时20分左右，在云南省昆明市昆明火车站发生的一起以阿不都热依木·库尔班为首的新疆分裂势力一手策划组织的严重暴力恐怖事件。该团伙共有8人(6男2女)，现场被公安机关击毙4名、击伤抓获1名(女)，其余3名落网。此案共造成平民29人死亡、39493人受伤。240404年9月12日，3·1昆明火车站暴力恐怖案一审宣判，被告人伊斯坎达尔·艾海提、吐尔洪·托合尼亚孜、玉山·买买提死刑，剥夺政治权利终身;被告人帕提古丽·托合提无期徒刑，剥夺政治权利终身。
# 案例二
2019年4月21日，斯里兰卡首都科伦坡等多地先后发生8次连环炸弹袭击，涉及至少3座教堂及3家酒店。4月22日，斯里兰卡发生第9次爆炸。4月24日，斯里兰卡一电影院附近发生爆炸。
2019年4月30日，斯里兰卡当局表示，在连环爆炸案中的253名遇难者中，已确认了38名外籍人士的身份。另外，已有70名嫌疑人被逮捕。中国驻斯里兰卡大使馆确认共有6名中国公民在斯里兰卡爆炸袭击中遇难。
# 案例三
2019年3月15日，新西兰克赖斯特彻奇市两座清真寺发生严重枪击事件，造成大量人员伤亡。根据视频显示，凶手在清真寺外用霰弹枪击中了清真寺门口的两名平民，随后便抛弃了霰弹枪手持突击步枪进入了清真寺寺内。枪手在枪击后开车离开了现场。另一名枪手来到了克赖斯特彻奇市另一座清真寺中，打死了大约5人后离开。枪击事件发生后，新西兰警方随即封锁了事发地主要街道，并在附近一辆车里发现了简易爆炸装置。
那么，“恐怖融资”给社会带来的严重危害有哪些？
1） 恐怖融资为恐怖组织和恐怖分子从事恐怖活动提供资产基础和来源，帮助恐怖分子的阴谋得逞，给社会带来极大恐慌
2） 恐怖活动漠视国家主权和基本人权，无视联合国在国际安全事务中的地位和作用，造成一种国际范围内的无政府状态，漠视国际人道主义基本原则，滥用暴力或极端手段，造成大量人员伤亡。对国际安全造成威胁。
3） 恐怖活动通过各种非法渠道敛取钱财，破坏社会人力物力财力资源，损坏社会公共设施，造成财产直接损失，损毁多年积累的人类历史文明成果，毁灭性的破坏人类赖以生存的自然资源环境，对世界经济形成直接或间接危害。
#如何识别身边恐怖融资线索
恐怖融资并非无法被察觉，根据恐怖活动的特点，恐怖融资活动呈现出一定的特征，包括但不限于以下方面：
1、个人或企业向充斥犯罪和恐怖主义地区的宗教或激进团体进行捐赠
2、频繁携带大量现金往返正遭受冲突、不安定及大规模犯罪活动的国家
3、同一家银行多个网点有不同个人向同一账户发生结构性现金存入交易
4、在没有明显商业关联的个人或新成立企业之间发生大额现金往来
5、没有明显关联的不同个人频繁往慈善账户存现或取现
6、个人和企业账户的资金交易与以往交易性质不符
7、旅行者不携带行李或身份证件
8、在恐怖分子或恐怖行为高发区域购买、转移、售出有形商品收取现金;
9、不明原因发生自境外恐怖活动高发国家向个人和企业账户的汇款
10、不明身份的个人或组织收集救济金和捐赠，尤其是恐怖活动高发地区。
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