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近年来，随着反洗钱宣传工作的进一步推进，人们的反洗钱意识已经逐渐提高，越来越多的社会公众知道：洗钱和反洗钱与我们每个人都息息相关，因为洗钱犯罪活动可以渗透到生产生活中的方方面面，需要我们时刻保持警惕，预防洗钱犯罪，保护自己。
日常生活中我们该如何提高反洗钱意识、预防洗钱犯罪以保护自己和家人呢？其实洗钱的案例在我们身边就有可能出现，只有了解这些案例，清楚作案手法，才能有效保护自己，远离洗钱犯罪活动。本期我们通过精选案例“以案说法”来深入了解要怎样防范洗钱犯罪行为。
近日，中国青年报发表文章称，名牌高校金融专业出身的黄某，毕业顺利进入银行工作，却搞起了非法集资的“副业”。“副业”崩盘后，进而利用自己的人脉，为涉嫌非法集资犯罪人员洗钱2400余万元，还帮其卖车、偷越国（边）境。
下面，让我们一起走近案例，深挖洗钱犯罪类型，远离洗钱风险。
以案说法
黄某从江苏某名牌高校金融专业毕业后，顺利进入张家港某国有银行当了信贷员。2017年6月，其前妻的表妹、同在张家港某银行工作的朱云与父亲朱虎联手，在辽宁注册开了一家体彩公司，打出诱人广告，通过收取加盟费，不断吸收发展会员参与体育竞彩彩票下注项目，实为以高回报吸引社会不特定公众进行投资的“庞氏骗局”。2018年3777月初，朱虎因其他案件被辽宁警方刑事拘留，黄某便通过菲律宾赌场朋友阿杰找好中转资金的账户，当晚便帮朱云将非法集资款转入这批“黑卡”账户，再倒入自己控制的卡进行提现。通过这种手法，黄某两天内共洗钱700余万元。2019年1月，朱云因涉嫌其他犯罪被警方问话，黄某如法炮制，又联系阿杰洗钱1500余万元。2020年1月，朱云还在取保候审期间，护照、港澳通行证等出入境证件都不在身边，用正常办法根本无法出境。随后，黄某告诉朱云，已经联系好了曾经带人前往缅甸赌博的老孟，可以帮助朱云等人潜逃境外。本来，朱云等人计划先偷渡到缅甸，再逃往菲律宾落脚，但却因突如其来的疫情一直滞留缅甸，直至被当地警方抓获。今年4月6日，缅方将朱云等人交无锡警方，朱云等人随后被刑事拘留。
《中华人民共和国刑法》第191条将明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为被判定为洗钱犯罪。
对于洗钱犯罪，我们国家已经明确写进刑法，但社会公众对于如何防范卷入洗钱活动还是有诸多疑惑，小编认为，做到以下几个方面，是我们防范不法分子洗钱活动的基本法则。
一
不要出租出借自己的身份证件
出租或出借自己的身份证件，可能产生以下后果：
1、他人借用您的名义从事非法活动
2、协助他人完成洗钱和恐怖活动
3、成为他人金融诈骗活动的替罪羊
4、诚信状况受到合理怀疑，信用记录受损
二
不要出租出借自己的账户
金融账户不仅是您进行金融交易的工具，也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径。贪官、毒贩、恐怖分子以及其他罪犯都可能利用您的账户，以您良好的声誉作掩护，通过您的账户进行洗钱和恐怖融资活动。因此，不出租出借账户既是对您自身的保护，也是守法公民应尽的义务。
三
不要用自己的账户替他人提现
通过各种方式提现是犯罪分子很常用的洗钱手法之一。有人受朋友之托或受利益诱惑，使用自己的个人账户或公司账户为他人提取现金，为他人洗钱提供便利。请您切记，账户将忠实记录每个人的金融交易活动，请不要用自己的账户替他人提现。
四
选择安全可靠的金融机构
合法的金融机构接受监管，履行反洗钱义务，是对客户和自身负责。根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构在对依法履行反洗钱职责或者义务中获取的客户身份真资料和交易信息，应当予以保密。选择安全可靠，严格履行反洗钱义务的金融机构，您的资金和个人信息才会更安全。
让我们共同提高反洗钱意识，保护自身资金财产安全，也为维护和谐稳定的金融秩序做出我们应有的贡献。
反洗钱，我们在行动！
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