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日前据江苏公共·新闻频道《新闻空间站》报道,近日,盐城东台警方经过缜密侦查,成功打掉了一个横跨数省,涉案金额高达6亿元的信用卡非法TX团伙。
235670年7月底,东台市公安局网安大队接到线索:网络上一款名为“99智能管家”手机APP软件通过接入非法支付通道,虚构发起信用卡网络交易,采用抽取手续费和佣金的方式,帮助用户实现信用卡TX和垫还款。接到线索后,东台警方立即展开侦查。
盐城东台市公安局网安大队二中队民警殷丽海介绍案情, 这款app程序中添加了很多虚假的交易类型,“比如说某某餐饮、某某超市或者KTV之类的,用户只需要在手机上面操作就可以。平台受理到还款人的需求以后就可以通过第三方、还有第四方的3546把预留的额度TX出来,在扣除一定的手续费之后返还给用户,用户用来偿还当月的账单。”
如此反复,其实就是相当于把账单延后,但是总的欠款并没有变化。“这个平台还会收取用户0.3927%的手续费,用来偿还本月的账单,这样的话用户的支出反而会更多了。” 殷警官补充说。
通过近一个月的调查,东台警方发现,这款“99智能管家”手机APP软件由湖北益莱久久网络科技有限公司在2019年2月开发出来的,为了逃避打击,该APP只支持点对点推广,并未在APP商店上架发行。
与此同时,犯罪嫌疑人刘某、程某等主犯还将软件卖给重庆、浙江等多地的代理商使用,从中牟利,成功吸引会员10多万人。涉及各类银行卡有37万余张,而且这个公司有自己的下线代理,各级代理有2000多人。
当警方赶到湖北涉案公司注册地址时,却发现这里是一家洗车公司。随后,办案民警在武汉当地进行了大量走访和调查取证,很终确认正是这家洗车公司从事信用卡TX业务。
在充分掌握相关证据后,357920年8月,东台警方出动90余名警力,兵分多个小组前往广东、湖北、山西、北京等地对犯罪嫌疑人进行抓捕。
盐城东台市公安局网安大队大队长薛东生介绍案情,一举抓获了犯罪嫌疑人56名,查明涉案资金达6亿余元,并且申请公安部在全国范围以内开展集群战役,有效的清除了网上毒瘤,维护了网络空间的稳定。
目前,此案正在进一步办理中。
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