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2020年9月7日至8日，稳定刷卡POS机参加了由北京支付清算协会联合中国人民银行北京营管部共同举办的非银行支付机构反洗钱业务培训。合规反洗钱负责人郭美蓉女士代表稳定刷卡POS机，向支付机构同仁们分享了稳定刷卡POS机反洗钱工作经验。
会上，郭美蓉女士介绍了稳定刷卡POS机近两年反洗钱工作进展及对未来反洗钱工作的展望。近年来，稳定刷卡POS机给予反洗钱团队充足的人力、财力和权力，在公司高级管理层的大力支持下，逐步提高自身洗钱风险管理能力，完善内控机制和管理体系，切实履行客户身份识别、客户身份信息及交易记录保存、可疑交易监测及报告等反洗钱义务，持续开展反洗钱宣传与培训，反洗钱工作水平得到有效提升。我司将继续在监管机构的指引和领导下，履行各项反洗钱义务，力争创造更加丰硕的反洗钱工作成果，进一步推动支付行业反洗钱工作进展。
图｜稳定刷卡POS机郭美蓉女士分享反洗钱工作经验
本次培训在北京支付清算协会精心筹划下组织开展，温桦秘书长主持了本次培训。通过培训，对提升各家支付机构防范洗钱风险的意识和能力、促进会员单位之间反洗钱工作的经验交流有重要意义。
图｜北支协温桦秘书长主持本次反洗钱培训
在培训中，中国人民银行营管部反洗钱处刘丽洪副处长生动形象地向各家支付机构传达了“新形势下反洗钱监管要点”。刘处强调，支付机构要做好反洗钱工作需要从业人员“看得远、讲得专、说得清、推得动”，需要进一步加大反洗钱资源投入，提升反洗钱从业人员专业素养。同时还提到当前《反洗钱法》正在修订，将拓宽洗钱上游犯罪范围、加大反洗钱行政处罚力度。反洗钱工作是维护经济社会安全稳定的重要保障，是我国参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段，本次培训也传递出未来反洗钱监管将持续加强的趋势。
图｜营管部反洗钱处刘丽洪副处长授课现场
随后，中国人民银行营业管理部反洗钱处许莹科长、王筠老师就反洗钱现场检查及非现场监管中存在的典型问题进行了授课，明确支付机构反洗钱工作实务中应密切关注的工作重点，提升监管机构与义务机构之间反洗钱工作开展的顺畅度和有效性。
图｜总行反洗钱局制度处叶庆国处长授课现场
很后，中国人民银行反洗钱局制度处叶庆国处长从目前我国反洗钱工作的基本情况及面临的挑战、义务机构反洗钱工作存在的主要问题和下一步反洗钱政策方向等方面进行了详细阐述，提示各家义务机构在强监管态势下，应遵照风险为本的工作原则，切实做好各项反洗钱工作，防范洗钱风险，维护金融稳定。
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