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支付资讯
反洗钱小课堂：如何保护自己远离洗钱？
时间：2021-01-04 13:42全国pos机办理最新更新 POS养卡神器全国可使用，服务电话：15011297890
洗钱没有想象中离我们那么遥远，事实上，在经济蓬勃发展的现代社会，每个人都可能是洗钱犯罪的潜在受害者。那么今天就跟小随一起学习一下日常生活中常见的反洗钱知识，做好自我保护的小tip吧！
1.不随意出借身份证件供他人使用
2.不随意出售、出租、出借银行卡和账户供他人使用、替他人中转资金
3. 不随意替他人携带现金、无记名有价证券出入境
4.不为身份不明人员代办金融业务
5.不参与提供或使用非法金融业务，如地下钱庄，选择合法可靠的金融机构办理业务。
为防止别有用心之人假借个人名义从事非法活动，以及防止不法分子浑水摸鱼扰乱正常金融秩序，在到金融机构办理业务时，应配合金融机构做好以下工作：
1. 在开立账户、大额现金存取、替他人或者他人替自己办理金融业务、办理一次性金融业务等时，按要求出示身份证件
2. 身份证件到期更换时，及时通知金融机构进行更新
3.如实填写个人身份信息，如姓名、年龄、职业、联系方式等
4.配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式确认真实身份
5.回答金融机构工作人员合理的提问。
除上述小知识之外，还可通过以下方式积极参与到全社会的反洗钱中去：
举报：《中华人民共和国反洗钱法》第七条规定任何单位和个人发现洗钱活动，有权向中国人民银行或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
宣传：每个公民都可以向身边的亲人、朋友、同事宣传反洗钱知识，为普及反洗钱知识、提高全民反洗钱意识贡献一份力量。
大家一起行动起来吧！
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