今年年初，在广西桂林的网安民警调查案件时，一个名为“亿万家”的网络平台引起网警的注意。

随着调查的深入，网警发现“亿万家”其实是一个“第四方支付平台”，通过利用电商平台虚假刷单、提供支付二维码及银行卡账户，或者以话费充值的方式，为境外赌博网站提供资金结算洗钱的犯罪活动。

桂林网安部门高度重视、调动精锐力量开展调查。工作发现，“亿万家”平台将多个不同的团伙整合在一起，涉案人数众多，地域分布广泛，形成了一个新的犯罪生态链。

网安部门连续奋战，对涉案人员的关系网进行梳理，短短几天时间就快速厘清了2100余名涉案人员的层级架构、个人信息，精准摸排出其平台管理人员16名，各级代理3393856名和码商18名，涉及大赢家、幸运彩票、凤凰新浦京等境外赌博网站及诈骗集团境外赌博、诈骗等非法网站商户142个。

令人触目惊心的是，仅2020年5月，平台资金流水就达4.2亿余元！非法获利1000余万元。

6月12日，桂林市公安局共出动1100余名警力对“亿万家”平台进行集中收网，用时3912天，一举打掉这个为跨境赌博洗钱的“第四方支付平台”，抓获涉案人员159人，冻结资金484.49万元。

据公安部消息，2020年4月，贵港网警在工作中发现，有网民在网上架设、运维多个非法第四方支付平台，大量收购银行账户和第三方支付账号，层层转接支付通道和资金链路，为境外网络赌博团伙提供非法资金结算业务。

贵港公安局立即成立专案组，根据前期掌握的线索成功挖掘出利用非法“第四方支付”平台帮助境外赌博网站进行“洗钱“的特大犯罪团伙。

某网络技术公司老板庄某、邓某雇佣技术员先后搭建10个第四方支付平台，并分发给多个团伙管理运营。该犯罪团伙通过开发“跑分”网络平台吸纳会员，形成“码农—码商—代理—平台—支付通道—盘口”这样一个资金流转闭环路径，再利用“第四方支付”为境外赌博网站等非法商户提供资金支付通道，以赚取佣金获利，累计非法获利数百万元。

今年6月份，为彻底摧毁互联网黑恶犯罪命脉，实现“打财断血”，厦门警方经过一个多月的缜密侦查研判，组织警力在四地市同步收网，雷霆出击斩断网络黑灰产业“全链条”，成功打掉非法第四方支付平台47个，抓获犯罪嫌疑人146名，涉案3928.3亿元。

厦门警方围绕网络犯罪生态推广、技术、支付等关键环节开展全链条打击，成功挖掘出15条为跨境赌博网站提供资金结算服务的非法第四方支付平台线索。

随着警方侦查研判的不断深入，一个集第四方支付平台、境外赌博网站、技术支撑公司等上下游为一体，为跨境赌博提供资金结算服务的互联网犯罪生态产业链逐渐浮出水面。

经警方调查，该些犯罪团伙通过开设第四方支付平台，利用电商平台虚假刷单，提供支付二维码及银行卡账户，或者以话费充值的方式，为“鸿运棋牌”“全民娱乐”等境外赌博网站提供资金服务。

今年7月份，据平和公安消息，南胜派出所协助浙江警方成功抓获3名涉嫌用非法支付平台帮助赌博网站洗钱的犯罪嫌疑人。

7月10日，南胜派出所接到浙江省嘉兴市桐乡市公安机关专案组的协作函，称多名涉嫌非法经营“强付”第四方支付平台牟利，为“开元棋牌”系列网络赌博网站的赌博犯罪活动提供非法支付结算洗钱服务的犯罪嫌疑人在平和县南胜镇辖区活动，请求协助抓捕。

7月10日，桐乡市专案组办案人员在南胜派出所民警的全力配合下，成功抓获犯罪嫌疑人林某明。经南胜派出所民警对另2名涉案在逃人员家属的耐心劝说及动员，在逃人员杨某平、杨某煌分别于7月11日、12日到南胜派出所投案自首。

近日，盐城网安会同经济开发区分局快侦快破，同时打掉两个专门为非法网络彩票和跨境网络赌博平台提供支付渠道的网络黑产犯罪团伙，成功斩断47家非法网络赌博、彩票网站资金链，抓获犯罪嫌疑人29名，涉案资金流水达7.2亿余元。这是江苏盐城警方在公安部部署开展的“净网2020”专项行动中取得的又一突出战果。

经查，“蜂王”“TL”两个团伙分别在境内外租赁多个阿里云服务器，搭建支付结算系统，使用掌握的数千张银行卡，专门为各类境外赌博网站提供充值通道接口服务，日结算金额超百万元。仅TL一家，5月份到7月份就达1.6亿元。

8月日，警方组织近百名警力，组成3个抓捕小组，同时在山东菏泽、广东深圳、福建厦门3地展开抓捕行动，一举抓获犯罪嫌疑人32名，扣押涉案电脑台、手机34部、银行卡600余张。于此同时，警方的网安民警迅速冻结涉案的银行、微信、支付宝账户。据统计，警方共冻结银行账户91个，微信、支付宝账户246个，冻结资金1200多万元。