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浙江某公司非法从事支付结算！老板林x被判刑12年

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近日，据浙江省杭州市中级人民法院一则刑事裁定书显示，主犯林某因非法结算资金高达46.69亿余元，法院很终以非法经营罪判处林某有期徒刑十二年六个月，并没收财产5000万元。

2018年1月至9月，被告人林某以杭州点擎智能科技有限公司（以下简称点擎公司）名义，在未获得支付结算业务资质的情况下，伙同被告人林某、张某、王某淇、金某波、黄某月霞等人以支付宝、平安银行H5通道、微信等银行或第三方支付平台为接口，自建支付结算系统，利用向他人收买、公司员工注册、下游商户提供等方式收集的大量无实际经营业务的壳公司资料（包括工商资料、对公银行账户、法人资料、虚构的电子商务网站等）在支付宝注册数百个公司账户，再将支付接口散接至上述账户，非法从事赌博资金支付结算业务，共计非法结算资金达人民币（以下币种同）46.69亿余元。

法院以非法经营罪分别判处：

被告人林某有期徒刑十二年六个月，并处没收财产5000万元

判处被告人林某有期徒刑七年，并处罚金100万元

判处被告人李某峰有期徒刑五年六个月，并处罚金700万元

判处被告人金某波有期徒刑五年，并处罚金25万元

判处被告人张某有期徒刑四年，并处罚金20万元

判处被告人王某淇有期徒刑三年，并处罚金10万元

判处被告人吴某嘉有期徒刑二年，并处罚金10万元

判处被告人黄某霞有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金5万元。

监管密集发文：严打非法支付结算

2月28日公安部在京召开专题会议，国务委员、公安部党委书记、部长赵克志要求，要主动出击，尽快梳理侦办一批组织出境赌博、利用互联网开设赌场等大案要案，彻底摧毁一批境外赌场在我境内揽客招赌和利用网络开设赌场的犯罪组织网络，深挖打击一批为跨境赌博等犯罪提供资金结算的“地下钱庄”和网络支付平台，集中打掉一批为跨境赌博犯罪提供技术支撑的国内网络运营商。

3月4日，中国YL发布《风险提示》，提示称侦测发现有疑似不法分子利用条码支付综合前置平台（以下简称条码平台）商户快速进件通道，进件风险涉赌商户。中国YL强调一直禁止成员机构以任何形式为互联网赌博、色情平台、套路贷、互联网销售彩票平台、非法外汇、贵金属投资交易平台，非法证券期货类交易平台，以及未取得省级政府批文的大宗商品交易场所等非法交易提供支付结算服务。

3月9日，中国支付清算协会（以下简称“协会”）发布关于2020年支付结算违法违规行为重点举报事项的公告称，根据相关制度规定，结合当前支付结算市场发展情况和自律管理要求，协会确定了2020年支付结算违法违规行为重点举报事项。

根据公告，重点举报事项主要包括以下8项：

1.无证经营支付清算业务行为

2.为赌博等非法交易提供支付结算服务行为

3.为电信网络新型违法犯罪提供支付结算服务行为

4.违反条码支付业务规范行为

5.违反收单业务外包管理规定行为

6.扰乱支付市场秩序、侵害消费者合法权益等行为

7.支付敏感信息泄露、参与伪卡欺诈等行为

8.非法改装、恶意篡改终端信息等行为。