刚领两张罚单合计被罚518万
支付行业热点报道
热门POS机
- 随行付 鑫一付 现代金控 金赢客
- 乐榕付,乐刷,盛付通, 畅捷
- 汇付, 合利宝,电银,开店宝
- 拉卡拉,富友,盒子系列,银盛
- 收付呗,合利宝,星云付 星驿付
- 星收宝,联动,环讯,中付
- 钱宝,会员宝,联动优势
- 电银海科海云付,银盛宝
- 渝钱宝, 申鑫支付,超级盛
- 国通小陆, 国通大陆
- 中付闪收银Pro
- 各种收款码牌
- 手机无卡支付
POS办理支付知识
- + 信用卡刷卡消费银行突然要发票,这该怎么办?
- + 解密代理pos机赚钱的奥秘(轻松开启创业之路)
- + 办理POS机对个人有影响吗?(一文带你了解POS机办理的相关信息)
- + 申请POS机有什么影响?了解相关信息助您顺利办理(办理POS机需要多少钱?资料和条件一览)
- + 办pos对个人有没有影响吗(了解pos机办理的必要条件和流程)
- + 办理POS机的注意事项(了解费用、资料和条件,让办理更顺利)
- + 自己办的pos机不用了会影响征信吗?(了解POS机办理及相关问题,避免影响个人信用)
- + 办理POS机有什么坏处?(了解POS机办理的费用、资料和条件)
- + 办了POS机不用有什么影响(了解办理POS机的费用、资料和条件)
- + 办理Pos机需要查个人征信吗?安全可靠吗?(了解Pos机办理流程、费用、资料和条件,让你无忧使用)
- + 办理pos机的坏处(了解这些,免受后顾之忧)
- + POS机跳码对信用卡的影响及防范措施(了解POS机跳码原理,保障信用卡安全使用)
- + POS机办理需要多少钱?资料、条件都需要了解!(影响POS机办理的重要因素)
- + 注册POS机有什么影响(了解POS机办理的相关信息)
- + pos机办理详解(影响征信问题解答)
- + 办理POS机有什么坏处?如何正确选择和使用?(了解POS机的优缺点,为你的业务保驾护航)
- + 办理POS机对征信有影响吗?(了解办理POS机的费用、资料和条件)
- + 办理POS机需要多少钱?资料和条件是什么?(深入了解POS机的办理过程,为你的企业提供高效便捷的支付解决方案)
- + 申请拉卡拉pos机子会影响征信吗(了解pos机办理的条件和资料需求)
- + POS机办理费用、资料与条件全解析(如何选择合适的POS机以及办理流程指南)
联系我们
- 手机 : 13161899090
- 邮箱 : xinyifu@88.com
- 网址 : https://www.sq114.com.cn
- 地址 : 全国pos机服务中心
近日,根据银保监会很新公布的行政处罚信息显示,建行深圳分行因十项违法违规事项被罚款73511.04元,罚没收违法所得1213511.04元,成为今年10月以来银保监会开的金额很大罚单。
除此之外,建行深圳分行的4名相关责任人合计被罚36万元。
具体来看,建行深圳市分行的违法违规行为包括:
1.利用担保类表外业务变更延缓风险暴露,五级分类不准确
2.住房租赁贷款资金被用于房地产开发
3.对公贷款“三查”严重不尽职
4.未做好贷款资金支付的管理与控制,导致信贷资金滞留
5.票据贴现资金管控不严、贴现资金回流出票人
6.向“四证”不齐备的房地产开发项目发放城镇化建设贷款用于项目后期开发建设
7.理财非标并购融资变相用于支付土地交易价款
8.小微企业贷款资金行内被挪用
9.信用卡透支资金、个人消费贷款资金行内被挪用
10.向关系人发放信用贷款
同时,相关责任人张玲、罗永辉对中国建设银行深圳市分行“向四证不齐备的房地产开发项目发放城镇化建设贷款用于项目后期开发建设”的行为负直接责任,分别被处罚款10万元李姝玥、刘安琪对中国建设银行深圳市分行“票据贴现资金管控不严、贴现资金回流出票人”的行为负直接责任,分别被处罚款8万元。
就在一个多月时间前,建行深圳分行和建行福州中信支行分别领了一张百万级别罚单。合计被罚518万元,同时11名相关负责人被罚。
9月1日,中国人民银行深圳市中心支行发布的行政处罚信息公示表显示,中国建设银行股份有限公司深圳市分行因未按照规定履行客户身份识别义务未按照规定保存客户身份资料和交易记录未按照规定报送可疑交易报告,被处罚款204万元。
同时公示表显示,时任建行深圳市分行内控合规部副总经理梁某之被罚8.35万元时任建行深圳市分行公司业务部副总经理史某海被罚1.75万元时任建行深圳市分行个人金融部借记卡与个人外汇科科长邵某被罚4.75万元时任建行深圳市分行营业渠道管理部副总经理石某被罚4.25万元。
9月11日,中国人民银行福州中心支行发布的行政处罚信息公示表显示,中国建设银行股份有限公司福建省分行因未按规定履行客户身份识别义务未按规定报送可疑交易报告存在引人误解的营销宣传内容个体工商户经营性贷款统计错误未按规定开展账户报备违规开展代付业务将预算单位零余额账户资金转入内部其他账户。被处罚款314万元。
同时公示表显示,时任建行福建省分行副行长黄建锋、时任建行福建省分行副行长王东标、时任建行福建省分行个人金融部副总经理郑旭量和时任建行福建省分行公司业务部副总经理郭镔分别被处2.4万元罚款。
时任建行福建省分行资金结算业务部总经理张基峰被央行给予警告,处5万元罚款时任建行福建省分行法律事务部(内控合规部)总经理庄丽梅处2.6万元罚款。时任建行福建省分行城南支行行长陈方兴处1万元罚款。
银行业强监管持续
今年以来,金融业强监管态势持续。
据此前北京商报不完全统计,2020年前三季度银保监系统共向银行业机构和个人开出罚单超1800张(罚单统计以公布时间为准),国有大行、股份制银行、城商行、农商行、村镇银行等各类金融机构均有涉及,合计罚没金额约10.34亿元。
另外,金融投资报统计,9月,银保监系统发布金融机构罚单333张,其中由银保监会开出罚单达30张,处罚金额合计3.2亿元,为年内之很,包括2张亿元罚单,及2张千万级罚单。
就以过去的9月为例,金融行业就频现大额罚单。
9月4日,银保监会一次公布30张行政处罚决定,涉及5家大型金融机构和25名责任人。而在罚单中,有2家银行被罚上亿元,还有2家机构罚没金额超千万,同时还有多家金融机构收到百万级罚单。
9月7日,工商银行襄阳分行因违规出具承诺函、未经上级授权违规签订业务协议、违规启用行政公章等多项违法违规行为,遭到3050万元的行政处罚。
9月18日,湖北银保监局罚单显示,武汉农村商业银行存在违规向关系人发放信用贷款、重大关联交易未按要求进行审批、办理承兑汇票业务中对贸易背景审查不严形成垫款等21项违法违规行为,被处以罚款771.43万元,没收违法所得166.43万元,罚没合计937.86万元。同时受到处罚的还有该行的14位责任人。
另外,央行福州中心支行发布了31张罚单,兴业银行、建设银行、招商银行、中信银行、福建海峡银行共5家银行被罚没3371.87万元,21名相关责任人遭处罚。另有一家财险公司海峡金桥财产保险一并受罚,被罚款80万元。
在分析人士看来,监管部门对部分违规机构开出大额罚单,体现了金融政策从紧倾向,可以更好地防范金融风险。
- 信用卡刷卡消费银行突然要发票,这该怎么办?
- 解密代理pos机赚钱的奥秘(轻松开启创业之路)
- 办理POS机对个人有影响吗?(一文带你了解POS机办理的相关 ...
- 申请POS机有什么影响?了解相关信息助您顺利办理(办理POS ...
- 办pos对个人有没有影响吗(了解pos机办理的必要条件和流程 ...
- 办理POS机的注意事项(了解费用、资料和条件,让办理更顺利)
- 自己办的pos机不用了会影响征信吗?(了解POS机办理及相关 ...
- 办理POS机有什么坏处?(了解POS机办理的费用、资料和条件 ...
- 办了POS机不用有什么影响(了解办理POS机的费用、资料和条 ...
- 办理Pos机需要查个人征信吗?安全可靠吗?(了解Pos机办理 ...
- 办理pos机的坏处(了解这些,免受后顾之忧)
- POS机跳码对信用卡的影响及防范措施(了解POS机跳码原理, ...
- POS机办理需要多少钱?资料、条件都需要了解!(影响POS机 ...
- 注册POS机有什么影响(了解POS机办理的相关信息)
- pos机办理详解(影响征信问题解答)
- 办理POS机有什么坏处?如何正确选择和使用?(了解POS机的 ...
- 办理POS机对征信有影响吗?(了解办理POS机的费用、资料和 ...
- 办理POS机需要多少钱?资料和条件是什么?(深入了解POS机 ...
- 申请拉卡拉pos机子会影响征信吗(了解pos机办理的条件和资 ...
- POS机办理费用、资料与条件全解析(如何选择合适的POS机以 ...
- 注册POS机对征信有什么影响?(了解POS机注册的费用、资料 ...
- 开通POS机对个人征信有影响吗(探讨POS机办理费用、资料和 ...
- 考取专利代理证的条件与流程解析(了解专利代理行业的基本要求和 ...
- 办理POS机的好处(简便快捷,提升销售效率)
- 办pos机的坏处(告诉你不为人知的办理过程)
- 代理POS机需要什么条件?安全吗?(如何成为一名合格的POS ...
- 办POS机有用吗?(全面解析POS机办理费用、资料和条件)
- 代理POS机需要办理哪些营业执照?如何办理?(了解代理POS ...
- 如何成立专利代理机构分公司(顺利办理分公司手续,准备要点一览 ...
- 如何办理个人POS机?需要多少钱和什么条件?(详解办理个人P ...
上一篇: 遇到此微信提示,是否应该支付?
本文地址:https://www.sq114.com.cn/a/1363.html
相关POS机代理,POS机加盟资讯
- 信用卡刷卡消费银行突然要发票,这该怎么办? 04-01
- 解密代理pos机赚钱的奥秘(轻松开启创业之路) 04-08
- 办理POS机对个人有影响吗?(一文带你了解POS机办理的相关信息) 04-08
- 申请POS机有什么影响?了解相关信息助您顺利办理(办理POS机需要多少钱?资料和条件一览) 04-08
- 办pos对个人有没有影响吗(了解pos机办理的必要条件和流程) 04-08
- 办理POS机的注意事项(了解费用、资料和条件,让办理更顺利) 04-08
- 自己办的pos机不用了会影响征信吗?(了解POS机办理及相关问题,避免影响个人信用) 04-08
- 办理POS机有什么坏处?(了解POS机办理的费用、资料和条件) 04-08
- 办了POS机不用有什么影响(了解办理POS机的费用、资料和条件) 04-08
- 办理Pos机需要查个人征信吗?安全可靠吗?(了解Pos机办理流程、费用、资料和条件,让你无忧使用) 04-08
- 办理pos机的坏处(了解这些,免受后顾之忧) 04-08
- POS机跳码对信用卡的影响及防范措施(了解POS机跳码原理,保障信用卡安全使用) 04-08
- POS机办理需要多少钱?资料、条件都需要了解!(影响POS机办理的重要因素) 04-08
- 注册POS机有什么影响(了解POS机办理的相关信息) 04-08
- pos机办理详解(影响征信问题解答) 04-08
- 办理POS机有什么坏处?如何正确选择和使用?(了解POS机的优缺点,为你的业务保驾护航) 04-08
- 办理POS机对征信有影响吗?(了解办理POS机的费用、资料和条件) 04-09
- 办理POS机需要多少钱?资料和条件是什么?(深入了解POS机的办理过程,为你的企业提供高效便捷的支付解决方案) 04-09
- 申请拉卡拉pos机子会影响征信吗(了解pos机办理的条件和资料需求) 04-09
- POS机办理费用、资料与条件全解析(如何选择合适的POS机以及办理流程指南) 04-09
- 注册POS机对征信有什么影响?(了解POS机注册的费用、资料和条件) 04-09
- 开通POS机对个人征信有影响吗(探讨POS机办理费用、资料和条件需求的相关问题) 04-09
- 考取专利代理证的条件与流程解析(了解专利代理行业的基本要求和步骤) 04-09
- 办理POS机的好处(简便快捷,提升销售效率) 04-09
- 办pos机的坏处(告诉你不为人知的办理过程) 04-09
- 代理POS机需要什么条件?安全吗?(如何成为一名合格的POS机代理商,享受安全便捷的支付体验) 04-09
- 办POS机有用吗?(全面解析POS机办理费用、资料和条件) 04-09
- 代理POS机需要办理哪些营业执照?如何办理?(了解代理POS机办理流程及所需资料,轻松开展业务) 04-09
- 如何成立专利代理机构分公司(顺利办理分公司手续,准备要点一览) 04-09
- 如何办理个人POS机?需要多少钱和什么条件?(详解办理个人POS机的流程、费用和条件,让你轻松拥有自己的pos机 ) 04-09
- 申请银行POS机需要什么条件?(了解办理流程、资料和费用) 04-09
- 开设专利代理公司的条件和流程(如何开设专利代理公司) 04-10
- 如何办理POS机?一文详解条件资料及费用(了解POS机办理条件,掌握POS机办理所需资料,了解POS机费用详情) 04-10
- 个人办理拉卡拉pos机有风险吗 04-10
- 办公室pos机办理要知道的条件和流程(详解pos机办理所需费用、资料及条件) 04-10
- 在银行办理POS机需要什么条件?(一篇详细的指南,解答你所有疑问 ) 04-10
- 代理POS机能赚钱吗(一文了解POS机办理流程和条件) 04-10
- 小心!代理POS机可能存在的危害(拒绝非法代理,维护财务安全) 04-10
- 个人如何办理POS机?需要满足哪些条件?(一篇文章带你了解POS机办理全流程,告别繁琐手续!) 04-10
- 如何巧妙办理Pos机(揭秘Pos机办理的关键套路) 04-10